International Financial Law Prof Blog

Editor: William Byrnes
Texas A&M University
School of Law

Wednesday, February 17, 2016

El FinCEN actuó contra BPA como si fuera un banco africano

Financial journalist Josep Maria Casas reports that Un eminente jurista norteamericano acusa a las autoridades antiblanqueo de su país de proceder con más severidad contra los bancos pequeños que contra los grandes ...

En una carta dirigida al FinCEN, Byrnes se muestra "consternado" al observar que esta unidad antiblanqueo supuestamente estaría violando la Ley de Procedimientos de la Administración FINCENnorteamericana por tres motivos: por retener información no clasificada, por no escuchar a la otra parte antes de tomar una decisión y por no evaluar posibles alternativas.

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